Pandora Belgelerinden önce 5 büyük vergi cenneti kaydı sızıntısı

Açık deniz banka hesaplarının ve paravan şirketlerin gizli ayrıntılarını içeren devasa bir veri önbelleği olan Pandora Belgeleri’nin, bugüne kadarki en büyük vergi cenneti finansal bilgi sızıntısı olduğu düşünülüyor. 14 denizaşırı hizmet firmasından gelen dosyalar, bunları ortak medya kuruluşlarıyla (CBC/Radio-Canada dahil) paylaşan ve 3 Ekim’de hikayeleri yayınlamaya başlayan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’na sızdırıldı. 

Büyük ‘Pandora Kağıtları’ sızıntısı, denizaşırı gizli hesapları ortaya çıkardı 

Ancak Pandora Kağıtları bu tür ilk sızıntı değil. Offshore hesap sahiplerinin gizli listeleri, son on buçuk yılda birkaç kez gazetecilerin ve hükümetlerin eline geçti. İşte çeşitli vergi cennetlerinden önceki beş önemli kayıt sızıntısı:

Paradise Papers – 2017

Ne: Küresel offshore tarafından tutulan birkaç düzine yargı bölgesinden kayıtlar merkezi Bermuda’da bulunan hukuk firması Appleby’nin yanı sıra Singapur merkezli bir offshore hizmet sağlayıcısıdır. Sızıntı, 19 ülke ve bölgeden şirket kayıtlarını da içeriyordu.

Verilerdeki kişi sayısı: 120.000’den fazla.

Kanadalılar: < /strong>3.000’den fazla.

Kayıtlar sızdırıldı: 13.4 milyon.

Kim sızdırdı: Kayıtlar sızdırıldı 2016 Panama Belgelerini alan aynı Alman gazeteciler (aşağıya bakın).

(ICIJ/Reuters)

Panama Papers – 2016

Ne: Panama merkezli tek bir küresel hukuk firması olan Mossack Fonseca’nın elinde bulunan 21 offshore yargı alanından kayıtlar .

Etkilenen kuruluşlar: 214.000 offshore şirket, tröst ve diğer kuruluşlar. 

Kanadalılar: 900’den fazla birey, şirket ve tröst.

Kayıtlar sızdırıldı: 11,5 milyon.

Kim sızdırdı: Alman gazeteciler Süddeutsche Zeitung gazetesi, sızıntıyı kendisine John Doe diyen isimsiz bir kaynaktan aldı. Alman muhabirler kayıtları ICIJ ve küresel medya ortaklarıyla paylaştı.

Vergiler geri alındı: Kanada Gelir Dairesi 29 milyon ABD doları ek vergi hesaplandığını söylüyor ancak bunun nasıl olacağını söylemiyor bunların çoğunu topladı.

Daha fazlasını okuyun:

 Panama Belgeleri’ndeki büyük isimler denizaşırı sızıntı CRA, Panama Belgelerinde 35 vergi kaçakçılığı vakası buldu

Offshore Leaks – 2013

Ne: 10 farklı offshore vergi cennetiyle ilgili kayıtlar çoğunlukla offshore hizmetleri sunan iki şirketten geldi.

Kişi sayısı verilerde: 100.000’den fazla kişinin yakından korunan yatırım bilgileri sızdırıldı.

Kanadalılar: Yaklaşık 450.

Kayıtlar sızdırıldı: 2,5 milyon.

Kim sızdırdı: Avustralya merkezli İrlandalı gazeteci Gerard Ryle, bir kaynaktan 260 gigabayt dosya aldı ve bunları ICIJ’ye getirdi.

(Chris Helgren/Reuters)

HSBC Jersey – 2012

Ne: Global banka HSBC’nin Jersey Manş Adası’ndaki şubesindeki İngiliz hesap sahiplerine ilişkin kayıtlar Birleşik Krallık vergi dairelerine sızdırıldı

Verilerdeki kişi sayısı: Toplam 1,1 milyar ABD doları tutarında hesapları olan en az 4.388 müşteri.

Hayır. Kanadalıların sayısı: Bilinmiyor.

Kim sızdırdı: Kimliği açıklanmayan bir muhbir.

Vergi telafisi:

güçlü> 170 HSBC müşterisi, Birleşik Krallık vergi dairesi tarafından 34 milyon ABD Doları eşdeğeri olarak değerlendirildi.

Hervé Falciani, HSBC’nin çalıştığı Cenevre’deki özel bankasından hesap verilerini topladı. Kayıtlar daha sonra küresel vergi makamları ve nihayetinde gazeteciler tarafından elde edildi. (Denis Balibouse/Reuters)

HSBC Geneva – 2009

Ne: HSBC’nin Cenevre’deki özel bankasının müşterileriyle ilgili kayıtlar 

< güçlü>Verilerdeki kişi sayısı: 200’den fazla ülkeden en az 106.000 hesap sahibi ve hesapları toplam 255 milyar ABD doları.

Kanadalılar: 1.859 Kanadalı birey ve hesapları toplam 4 milyar dolar olan şirketler.

Kim sızdırdı: HSBC’nin özel bankasında bilgisayar güvenliği alanında çalışan Fransız-İtalyan BT sistem mühendisi Hervé Falciani kayıtları topladı işinin gereği.

Revenu Québec, tüm gelirlerini beyan etmeyen 88 kişiden 34,4 milyon dolar tahsil edildiğini söyledi.

Devamını okuyun:

HSBC belgeleri, bankanın HSBC’nin özel bankasını kullanan vergi mükelleflerinden Kanadalı milyarderlerden milyarlarca dolar saklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor

Pandora Belgeleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

PANDORA Kağıtları

Büyük ‘Pandora Kağıtları’ sızıntısı politikacıların, ünlülerin ve milyarderlerin gizli denizaşırı hesaplarını ortaya çıkardı

Pandora Kağıtları

Ölümünden önce, Quebecer en büyük çevrimiçi karaborsalardan birinin arkasında hukuktan kaçmak için offshore hesapları kullandı

Özel

Elvis Stojko, ebeveynlerinden 6,5 milyon dolarlık hayat sigortası aldı ve bunun neden sona erdiği hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi offshore

Pandora Papers

Montreal para aklayıcısı, cezai soruşturma altındayken offshore şirket kurdu

Dinleyin

Pandora Kağıtları ‘gölge ekonomi’yi ortaya koyuyor ‘ zengin ve güçlülerin
 

.