Ölümünden önce, en büyük çevrimiçi karaborsalardan birinin arkasındaki Quebecer, yasalardan kaçmak için offshore hesaplarını kullandı.

Bu haber, Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile CBC News/Radio-Canada işbirliğinin bir parçası. , kuruluş belgeleri ve hissedar kayıtları.

Dış dünyaya, Alexandre Cazes, işletmeler için web sitesi oluşturma hizmetleri sunan bir şirket olan EBX Technologies’in 25 yaşındaki CEO’suydu.

Ancak FBI ve RCMP tarafından yapılan geniş kapsamlı bir soruşturma, Kanadalı adamın gizlice, kullanıcıların uyuşturucu, silah ve çalıntı kredi kartı numaralarını satıp satın alabileceği karanlık ağdaki en büyük yasa dışı pazarlardan biri olan AlphaBay’in yöneticisi Alpha02 olduğunu iddia etti.

5 Temmuz 2017’de Tayland’da tutuklanması ve bir hafta sonra gözaltındayken intihar ederek ölümü dünya manşetlerine taşındı. Zengin yaşam tarzının ortaya çıkması da öyleydi.

Tayland ve Kıbrıs’ta birkaç lüks mülke, Lamborghini ve Porsche süper arabalarına ve milyonlarca dolarlık kripto paraya sahipti.

PANDORA PAPERS< /div>Büyük ‘Pandora Belgeleri’ sızıntısı, politikacıların, ünlülerin ve milyarderlerin gizli denizaşırı hesaplarını ifşa ediyor

Sonra ABD

hükümet, AlphaBay’in her gün satışlarda 750.000 ila 1 milyon ABD Doları eşdeğerini kolaylaştırdığını ve Cazes’in site aracılığıyla yapılan her işlemde yüzde iki ila dört oranında kesinti yaptığını iddia etti. Aslen Trois-Rivières, Que.’den gelen Cazes’in 29 milyon doların üzerinde kişisel serveti olduğu tahmin ediliyor.

Özel

Elvis Stojko ailesinden 6,5 milyon dolarlık hayat sigortası aldı ve bunun neden denizaşırı olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi

Cazes’in sigortasının daha az bilindiği biliniyor Paravan şirketleri yasadışı yollardan elde ettiği iddia edilen kazançları maddi servete dönüştürmek, iki ülkede vatandaşlık satın almak ve yerel yasalardan kaçınmak için kullanması.

Şimdiye kadar.

Vatandaşlıklara erişmek için paravan şirketleri kullandı

Pandora Belgeleri sızıntısında yer alan belgeler, Cazes’in zengin ve güçlülerin düşük veya vergisiz yetki alanlarında varlıklarını saklamasına olanak tanıyan geniş ve anlaşılmaz bir paralel finansal sisteme nasıl erişebildiğini gösteriyor. Radio-Canada’nın araştırmasına göre, Cazes tarafından kurulan paravan şirketler en az iki durumda yetkililer tarafından fark edilmeden kalmış olabilir.

Pandora Papers

Montreal para aklayıcısı offshore şirketi kurarken, ceza soruşturması kapsamında

2014 ile 2016 arasında, Cazes, çoğu Belize ve Hong Kong’da kayıtlı en az altı offshore şirket kurmayı başardı.

Adalet Bakanlığı (DOJ), Cazes’in “altı Karayip ve Akdeniz ülkesinde” vatandaşlığı güvence altına almaya çalıştığını iddia ediyor. Kayıtlar, Kıbrıs’ta olduğu kadar Antigua ve Barbuda’da da mülk satın almak için paravan şirketleri kullandığını ve bu ülkelerde vatandaşlık elde etmesine olanak tanıdığını gösteriyor.

Bir örnekte, Cazes bu paravan şirketlerden birini yasadışı yollardan satın almak için kullandı. Tayland, Phuket’te beş yatak odalı, 7,6 milyon dolarlık bir villa. Cazes tarafından kendisine karşı açılan davada yer alan bir göçmenlik acentesine gönderdiği bir mektupta, Hong Kong merkezli paravan şirketlerinden biri olan Ace Guide Holdings’i mülkün sahipliğini gizlemek için nasıl kullandığını açıkladı.

Cazes, Haziran 2016’da Tayland’ın Phuket kentinde 7,6 milyon dolarlık bir villa satın aldı. (ministryofvillas.com)

“KGYJ Management’ı Cazes’in denizaşırı şirketlerinden bir diğeri kullanmadık çünkü adımın kamuya açık kayıtlarda ‘kurucu’ olarak geçtiğini öğrendik ve Tayland yasalarından bu yana yabancıların arazi sahipliğini yasaklamak, bunu aşmanın ve adımı gizlemenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu” Cazes, 25 Nisan 2017 tarihli mektupta yazdı.

ABD’de Cazes aleyhine dosyalanan delil

(CBC)

Mülkiyet, küresel kara para aklamanın temel bir unsuru

Cazes’in denizaşırı şirketlerinden ikisi, Infinite Estate Limited ve Cosmos Devices Holding, aday direktörlerle geldi – kağıt üzerinde hareket eden insanlar , gerçek sahibinin adı kamu kayıtlarında yer almasın diye şirketlerin yüzü olarak.

Ölümünün ardından ABD Adalet Bakanlığı onun tüm varlıklarına el koymaya çalıştı. Bunlar, onun denizaşırı şirketleri ve ilgili banka hesaplarını içeriyordu. Ancak, Infinite Estate Limited ve Cosmos Devices Holding, DOJ’nin el koyma belgelerinde yer almıyor ve ABD makamlarının onlardan haberdar edilip edilmediği açık değil.

Transparency International Canada’nın genel müdürü James Cohen’e göre, paravan şirketler genellikle kazançları aklamak için gayrimenkul satın almak için kullanılır.

Karanlık web’in Kanada tarafından kurulan en büyük yasa dışı pazarı, ABD tarafından kapatıldı, karanlık web beyni olduğu iddia edilen Alexandre Cazes’in gizli hayatı

“Mülkiyet, küresel kara para aklamada önemli bir varlıktır. Milyonlarca dolarlık bir apartman veya ev aracılığıyla tek bir satın alma işleminde çok büyük miktarda parayı yıkayabilirsiniz” dedi.

“Satın alırsanız Bir paravan şirket aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir mülk parçası ve onu satmayı başarırsanız, birdenbire meşru paranız olur.”

Mallar daha sonra çeşitli ülkelerde vatandaşlık kazanmak için kullanılabilir, dedi Cohen.

“Hızlı bir şekilde kaçmanız gerekiyorsa, yapabilirsiniz” dedi.

5:46

Açık deniz endüstrisi opaklıkla büyüyor

ABD’de Cazes aleyhindeki ceza davasından alınan kayıtlar, Cazes’in ayrıca parasının bir kısmını Tayland’da onun adına bir ev satın almak için karısına aktardığını gösteriyor — yabancı mülk sahipliğine karşı kuralları aşmak için — ve ülkede bir apartman dairesi satın almak için 370.000 dolar daha ayırmıştı.

Kayıtlar ayrıca tutuklanmasından birkaç ay önce 3.1 milyon doları olduğunu gösteriyor. Dubai’de kurduğu bir denizaşırı şirkete kayıtlı bir banka hesabında.

CBC İnceliyor

Pasaportlar için nakit para: Kanadalılar kazançlı işlerde kilit rol oynuyor

Mali suçlar uzmanı Jonathan Légaré, offshore şirket kurma endüstrisinin vergi ödemekten veya kara para aklamaktan kaçınmak isteyenler için bir nimet olduğunu açıkladı.

“Siber suçlular, uyuşturucu tacirleri ve her türden dolandırıcı paravan şirketleri sever “dedi. “Arkalarına saklanabilir ve paralarını – ev veya diğer varlıkları satın almak için – dünyanın herhangi bir yerinde yetkililerin veya medyanın burnunun dibinde taşıyabilirler.”

ABD

(Kathy Gauthier/Facebook)

Açık deniz endüstrisinin opaklık konusunda başarılı olduğunu söyledi.

“Birçok yargı bölgesinde, bir şirketi kaydederken kimlik gereksinimleri minimum düzeydedir. Daha fazla soruyu yanıtlamanız ve bir offshore şirketi açmak için ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla kimlik belgesi gösterin,” dedi Légaré.

Her iki uzman da, şirket kayıtlarını şirket kayıtlarını halka açık olarak listelemeye zorlayarak daha fazla şeffaflık olduğunu söylüyor. açık deniz şirketlerinin gerçek sahipleri bu soruna yardımcı olabilir.

“Kamuya açık intifa hakkı sahipliği kaydı, bununla mücadele etmek için çok büyük bir araçtır,” Cohen dedi. “Yalnızca kolluk kuvvetleri için değil, araştırmacı gazeteciler ve sivil toplumun da parayı takip etmesini sağlıyor.”

İZLE | Pandora Belgeleri, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın dev lüks ev koleksiyonunu nasıl biriktirdiğini ortaya koyuyor:

Pandora Belgeleri: Ürdün Kralı II. Abdullah, uluslararası yardım kabul ederken lüks evler topladı

5 gün önce

7:36< /div>

Kanada’dan, onun le Kral II. Abdullah, lüks evlerden oluşan dev bir koleksiyon biriktiriyordu.

7:36

 

.