Montreal kara para aklayıcısı, ceza soruşturması sırasında offshore şirket kurdu

Bu haber, Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile e-postalar, banka hesap özetleri, kuruluş belgeleri ve e-postalar da dahil olmak üzere denizaşırı hizmet sağlayan 14 firmadan 11,9 milyon dosyanın sızdırıldığı Pandora Belgelerini inceleyen CBC News işbirliğinin bir parçasıdır. hissedar kayıtları.

Amerikalı ve Kanadalı yetkililer, Nisan 2017’de Montreal merkezli haydut para transferi kralı Firoz Patel’e yönelik soruşturmaları hızlandırırken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden bir uçağa bindi.

A Patel’in pasaportundaki damga, 8 Nisan 2017’de BAE’ye girdiğini gösteriyor.

On gün sonra, kendisine ait bir binada bir ofis ile kurduğu gizli bir offshore şirketi olan Argus Ltd.’nin tek hissedarı oldu. Emirates’in kraliyet ailesinin önde gelen bir üyesi tarafından.

Patel’in denizaşırı hesabının izi, dünya çapındaki Pandora Belgeleri soruşturmasının bir parçası olarak Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından elde edilen sızdırılmış belgelerde ortaya çıkıyor ve Kanadalı ortakları CBC ve The Toronto Star ile özel olarak paylaşıldı

The Pandora Papers, tarihteki en büyük gazetecilik işbirliğidir. 117 ülke ve bölgeden 600’den fazla gazeteci, vergi cennetlerinden sızan milyonlarca kaydı araştırmak ve analiz etmek için birlikte çalıştı.

Kamuya açık Amerikan mahkeme kayıtları, Patel ve küçük kardeşi Ferhan’ın, çocuk pornografisi dağıtımı da dahil olmak üzere suç faaliyetlerini kolaylaştıran yasa dışı işlemlerde 250 milyon ABD dolarından fazla işlem yapan Payza ve diğer birkaç lisanssız çevrimiçi para transferi hizmetini çalıştırdığını gösteriyor. , Ponzi şemaları, 2004’ten 2018’deki iddianamesine kadar kumar ve uyuşturucu. 

İZLE | Pandora Belgeleri sızıntısı, zengin ve ünlüler için denizaşırı vergi cennetlerini ortaya koyuyor:

< div>

‘Pandora Belgeleri’ sızıntısı, zengin ve ünlülerin denizaşırı vergi cennetlerini ortaya çıkardı

2 gün önce

2:33

< /div>

‘Pandora Belgeleri’ olarak adlandırılan büyük miktarda yeni belge sızıntısı, zenginlerin ne kadar zengin olduğuna ışık tutuyor. ve ünlüler paralarını saklıyorlar ve off-shore vergi cennetleri dünyası nasıl hala gelişiyor.

Belgelerde adı geçen Kanadalılar arasında artistik patenci Elvis Stojko ve yarış arabası sürücüsü Jacques Villeneuve var. 2:33

Amerikan mahkemesi belgeleri, Nisan 2017’de ABD’deki müfettişlerin Patel kardeşlere karşı kara para aklama suçlamaları hazırladığını, Quebec’teki gelir makamlarının ise vergi kaçakçılığını araştırdığını gösteriyor.

Her iki adam da Temmuz 2020’de, kara para aklamak için komployu kabul ettikleri müzakere edilmiş bir savunma anlaşmasını kabul ettikten sonra Washington DC’de suçlarını kabul ettiler.

Firoz Patel, Connecticut’taki bir hapishanede üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. kardeşi Ferhan ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Firoz Patel, Quebec’te henüz ödemediği ve itiraz ettiği 18,4 milyon dolarlık bir vergi faturasıyla karşı karşıya.

Emekli FBI ajanı Gregory Coleman, 25 yılını mali suçları araştırdı; borsa simsarı-dolandırıcılığa dönüşen Jordan’ın mahkum edilmesindeki kilit rolü nedeniyle The Wolf of Wall Street filmindeki tasvirini içeren yüksek bir kariyere sahipti. Belfort.

“Eminim araştırmacılar araştırmaları sırasında o Argus hesabı ve içinde ne olduğu, nasıl kullanıldığı, kimin kurduğu hakkında bilgi sahibi olmak isterler. neden orada ve benzeri,” Coleman bir röportajda CBC News’e söyledi.

Emekli FBI ajanı Gregory Coleman, Amerikalı müfettişlerin Patel’in BAE şirketinin bağlantılı olup olmadığını belirlemek isteyeceklerini söylüyor. Ayrı bir dolandırıcılığa hizmet edip etmediği veya basitçe feshedilmiş bir paravan şirket olup olmadığı konusunda geçmişteki kovuşturmalarına. (Gönderen )

ICIJ’ye sızdırılan belgeler, Patel’in Argus’u nasıl kullandığını veya onun aracılığıyla herhangi bir para aktarıp aktarmadığını açıklamıyor.

ABD

savunma anlaşmasından önce veya daha sonra BAE yetkililerinden offshore şirket hakkında finansal bilgi talep etmişse.

Coleman, Amerikalı müfettişlerin Patel’in BAE şirketinin geçmişteki kovuşturmayla bağlantılı olup olmadığını, hizmet edip etmediğini belirlemek isteyeceklerini söyledi. ayrı bir dolandırıcılık veya sadece feshedilmiş bir paravan şirket olup olmadığı.

“Her araştırmacı mümkün olduğu kadar çok bilgiye sahip olmak ve mümkün olduğu kadar çok doları takip etmek ister” dedi.

‘Uyandırma çağrısı’

Coleman ABD’nin BAE ile cezai konularda karşılıklı adli yardım anlaşması olmadığını söyledi. Amerikalı yetkililer BAE’deki muadillerinden yardım talebinde bulunursa, “cevap verip vermemek tamamen BAE’ye bağlı olacaktır.”

Coleman, Patel davasının “klişeleşmiş aşırı kara para aklama davanız olduğunu” söyledi.

Ancak bunun, denizaşırı hesaplarda saklanan milyarlarca doları ifşa eden ICIJ’nin önceki bir projesi olan Panama Belgeleri’nin, hükümetlerin para transferi ve vergiyi kolaylaştıran bankacılık sektörlerine henüz düzenlemeler getirmesine neden olmadığını gösterdiğini söyledi. tüm dünyada kaçakçılık ve suç.

“Bu endüstrinin hâlâ aynı şekilde kullanılıyor olması, dünyadaki birçok insan için bir uyanış çağrısıdır.”

İZLE | Açık deniz mali kayıtlarının büyük sızıntısının içinde:

Pandora Belgeleri: 2 gün önce çok sayıda gizli offshore mali kayıt sızıntısı içinde

5:46

>

Açık deniz vergi cennetlerinden yeni bir finansal kayıt sızıntısı, zengin ve güçlülerin birçoğunun varlıkları korumak için finansal sihirbazlıktan veya şeffaf olmayan kurumsal yapılardan yararlanma yollarını ortaya koyuyor. vergi yükümlülüğünden sıyrılmak ya da zenginliği tamamen gizleyin.Şu anda Kanada, Bahamalar, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Panama ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere iki düzineden fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

2010 yılında SFM, web sitesinde, vergileri en aza indirin, varlıkları koruyun ve yükümlülükleri sınırlayın.”

Şirket, aday hissedarlar ve aday yöneticiler sağlar. Bunlar, kendilerini halka açık formlarda listelemeleri için ücret alan, ancak temsil ettikleri kurumla yalnızca kağıt üzerinde fiili sorumluluğu olmayan kişilerdir.

Aynı adreste kayıtlı 160 şirket

SFM, aday hissedarlarının “en yüksek düzeyde dürüstlük ve gizlilikle çalışmasını” garanti eder.

ICIJ, SFM’nin sahip olduğunu tespit etti. Patel’s Argus Ltd. ile aynı BAE adresinde kayıtlı 160 şirket. 

Coleman, paravan şirketlerin toplu kaydının hem yaygın hem de yasal olduğunu ve SFM gibi şirketlerin Patel gibi müşteriler üzerinde genellikle çok az özen gösterdiğini veya hiç özen göstermediğini söyledi.

“Benim tahminim, hesapları ve şirketleri kimin için kurduklarını bulmak için çok derine inen pek çok offshore kayıt hizmeti sağlayıcısı bulamayacaksınız” dedi. dedim.

Özel

Büyük ‘Pandora Belgeleri’ sızıntısı politikacıların, ünlülerin ve milyarderlerin gizli denizaşırı hesaplarını ifşa ediyor

PANDORA PAPERS

Elvis Stojko 6,5 milyon dolarlık hayat sigortası aldı ICIJ’ye sızdırılan belgeler arasında SFM’nin 16 Mayıs 2018’de Patel’in mahkemede suçlandığını öğrendiğini gösteren bir arka plan kontrolü yer alıyor. Biz

Tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu vurguladı ve herhangi bir müşteriyi almadan önce gerekli özeni gösterdiğinde ısrar etti.

Patel kara para aklama niyetinde olmadığını söylüyor

The Toronto Star tarafından elde edilen Quebec mahkemesi belgeleri, 2017 yılında bir yargıcın Patel’in gerçek gelirini beyan etmeyi “sistematik olarak ihmal ettiğine” karar verdiğini gösteriyor. Bu, Patel’in offshore şirketini kurmak için BAE’ye uçtuğu yıldı.

“Tehlikedeki meblağlar o kadar büyük ki, bu ihmaller yalnızca tek bir amacı olan planlı bir sürecin parçası olabilir, yani Quebec Mahkemesi Yargıcı Gilles Lareau, yasanın getirdiği vergi yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışın,” diye yazdı. Payza’dan Patels’in Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kişisel banka hesaplarına aktarılmıştır.

Bir araştırmaya göre, dünya çapında en az 14,3 trilyon ABD dolarına eşdeğeri offshore yetki alanlarında tutuluyor. Geçen yıl Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’ndan bir çalışma.

Hiç kullanılmadığını ve ilişkili bir banka hesabı olmadığını söyledi.

Patel ayrıca, kendisi ve erkek kardeşinin ABD’de suçlarını kabul ettikleri suçlamaların Kanada’da kara para aklama olarak kabul edilmeyeceğini söyledi.

“Para aklama niyeti olmalı, ve gerekli lisanslar olmadan bir para transferi şirketini yönetme niyeti yoktu, bu nedenle kara para aklama iddiasının temeli yanlıştır,” dedi Patel e-postayla gönderilen bir açıklamada.

Çok sayıda uyarı

Ancak Amerikan mahkemesi belgeleri, çok sayıda devletin Patels’i ruhsatsız olarak yasadışı olarak faaliyet gösterdikleri konusunda uyardığını ve tuttukları bir danışmanın, yasadışı faaliyet gösterdikleri için onları kapatmaları gerektiğini söylediğini gösteriyor. Temmuz 2020.

Duruşma sırasında Patels, suçluları mali açıdan etkinleştirmelerini hata olarak nitelendirdi ve suç işletmelerinde farkında olmadan piyon olduklarını öne sürdü.

ABD Bölge Yargıcı Ketanji Brown Jackson bu açıklamayı açıkça reddetti.

“Biri ateşle oynadığında, sonunda yanar ve şu anda bulunduğumuz yer burasıdır” dedi yargıç.

“Mahkeme, açıkçası, bu suçların ciddiyetine ilişkin olarak bilginiz veya suçluluğunuz konusunda ikinizin de makul bir savunmaya sahip olduğunu düşünmüyor.”

Brown Jackson söyledi. Patels yasadışı işletmeleri “para toplama yetenekleri olmadıkça faaliyet gösteremezler ve bu sizin görevinizdi.”

‘Entrikacılara yardım ettin’

Kara para aklama yoluyla yaratılan uyuşturucu bağımlılarını veya hayat birikimlerini kaybeden ve emekliliklerinden vazgeçmek zorunda kalacak yaşlıları hiç düşündüklerini merak etti ” çünkü onları dolandırmaya niyetli entrikacılara yardım ettiniz.”

Revenue Quebec, The Star’a Argus’u araştırdığını ne onaylayacağını ne de inkar edebileceğini söyledi.