Büyük ‘Pandora Belgeleri’ sızıntısı, politikacıların, ünlülerin ve milyarderlerin gizli denizaşırı hesaplarını ortaya koyuyor

Başbakanların, kraliyet ailesinin, milyarderlerin, sporcuların ve ünlülerin denizaşırı servetleri, bugün küresel bir medya kuruluşu konsorsiyumu tarafından açıklanan Panama Belgelerinden bile daha büyük olan vergi cenneti mali kayıtlarının devasa yeni sızıntısında ortaya çıkıyor.

Pandora Belgeleri olarak adlandırılan sızdırılan dosyalar, dünya çapında 35 mevcut veya eski dünya liderini ve vergi cennetlerinde veya vergi cennetleri aracılığıyla varlıkları olan 300’den fazla kamu görevlisini gösteriyor. Kayıtlara göre, eski İngiltere başbakanı Tony Blair, Çek Cumhuriyeti ve Kenya’nın şu anki başbakanları ve Ürdün kralı, offshore varlıklarının anonimliğinden veya vergi avantajlarından yararlandı.

11.9 E-postalardan banka hesap özetlerine, kuruluş belgelerine ve hissedar kayıtlarına kadar her şeyden oluşan milyonlarca dosya, açık deniz hizmetleri sunan 14 firmadan geliyor ve gizli bir kaynak tarafından Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’na sızdırıldı. ICIJ, CBC/Radio-Canada ve Kanada’daki Toronto Star da dahil olmak üzere dünya çapındaki 150 ortak haber kuruluşuna dosyalara erişim sağladı.

Şu ana kadar CBC ve Star, kayıtlarda en az 500 Kanada vatandaşının veya sakininin adını belirledi.

İZLE | Pandora Belgelerine bir bakış:

‘Pandora Belgeleri’ sızıntısı, zengin ve ünlülerin denizaşırı vergi cennetlerini ortaya çıkardı

7 saat önce

2:33

‘Pandora Belgeleri’ olarak adlandırılan büyük miktarda yeni belge sızıntısı, zengin ve ünlülerin paralarını nasıl sakladığına ışık tutuyor ve off-shore vergi cennetleri dünyasının nasıl hala gelişiyor.

Belgelerde adı geçen Kanadalılar arasında artistik patenci Elvis Stojko ve yarış arabası sürücüsü Jacques Villeneuve var. 2:33

2016’da sızdırılan Panama Belgeleri’ne veya ertesi yılki Paradise Belgeleri’ne çok benzer şekilde, gizli dosyalar belirli küresel elitlerin – veya başka durumlarda yüksek- profil suçluları — varlıkları korumak, vergi yükümlülüklerinden sıyrılmak veya serveti tamamen gizlemek için finansal sihirbazlıktan veya şeffaf olmayan kurumsal yapılardan yararlanın.

Panama Belgeleri beş yıl önce gün ışığına çıktıktan sonra, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da dahil olmak üzere dünya liderleri defalarca bu tür vergi ihlallerini ortadan kaldırmaya ve dünyanın karanlık dünyasını temizlemeye söz verdiler. denizaşırı finans. Ancak yeni Pandora Belgeleri, küresel açık deniz dünyasının, terbiyeli olmakla birlikte son yıllarda gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.

ICIJ’den Pandora Belgeleri hakkında daha fazla bilgi edinin

“Yayınladığımızda Birkaç yıl önce Panama Belgeleri, dünya çapında bunun sona ermesi gereken bir sistem olduğunu söyleyen bir çok haykırış vardı,” dedi ICIJ direktörü Gerard Ryle. “Ama şimdi sistemi sonlandırabilecek kişilerin… kendilerinin de bundan yararlandığını görüyoruz.”

Bir offshore banka hesabına veya şirkete sahip olmanın, vergi makamlarına gerektiği gibi beyan edildiği ve birçok büyük işletme vergi cennetleri içinde ve aracılığıyla açık ve yasal olarak faaliyet gösterdiği sürece, doğası gereği yasa dışı hiçbir şey yoktur.

İşte en ünlü isimlerden bazıları.

Jacques Villeneuve offshore şirketlerini sıfırda kurdu. kariyerinin başlangıcından itibaren vergi yetki alanları. (Jonathan Ferry/Getty Images)

Jacques Villeneuve

Formula 1 şampiyonluğu kazanan tek Kanadalı olan Villeneuve, Monaco’da lüks bir hayat yaşadı ve Yarış kariyerinin çoğu boyunca İsviçre, ancak 1990’larda ve 2007’den 2013’e kadar bir süre Quebec’te yaşadı. Pandora Belgeleri, kariyerinin başlangıcından itibaren, 1992’de sıfır vergi yargı alanlarında offshore şirketler kurduğunu gösteriyor. Yarış ve ciro geliri elde etmek için kuruldular.

Elvis Stojko, erkek şortu içinde görüldü 2002’deki Salt Lake City Kış Olimpiyatları sırasındaki programda, CBC’den bahsedene kadar offshore güveninin hangi ülkede olduğunu bile bilmediğini söylüyor.

Sızan dosyalar, Stojko’nun Meksika’da yaşarken 2007 yılında Karayipler’deki bir offshore güvenine 6,5 milyon dolara kadar Kanada varlıklarını aktardığını gösteriyor. Kamu finansmanı alan bir kuruluş olan Skate Canada, işlemi onayladı. Stojko, CBC News’e, mali durumuyla ilgilenmek için avukatına güvendiğini ve hiçbiriyle “gerçek bir ilgisi veya ilgisi” olmadığını söyledi. “Uzun süreli avukatım bir tröst kurmamı tavsiye ettiğinde … tavsiyesini sorgulamadım ve hem benim çıkarlarıma uygun hem de yasalara uygun bir şekilde hareket edeceğine güvendim.” Skate Canada yorum yapmayı reddetti.

Montrealer Firoz Patel geçen yıl kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulundu, ama aleyhindeki davanın abartılı olduğunu söylüyor. (Firoz_Patel_/Twitter)

Firoz Patel

Quebec’li, geçen yıl ABD’de suçunu kabul ettikten sonra şu anda Connecticut hapishanesinde üç yıllık hapis cezasını çekiyor kendisinin ve kardeşinin lisanssız çevrimiçi ödeme platformları Payza ve AlertPay aracılığıyla para aklamak için komplo kurmak.

Patel hapishaneden, şirketin Asya’da iş yapmak için yasal olarak kurulduğunu ve Payza ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Alexandre Cazes

Suçlu olduğu iddia edilen kişi ABD makamlarına göre, uyuşturucu, silah ve çalıntı kredi kartı bilgilerini alıp satmak için çevrimiçi bir pazar olan karanlık ağ pazarı AlphaBay’in arkasındaki beyin, yaklaşık 29 milyon dolar değerinde bir servet biriktirdi. Pandora Belgeleri, ilk kez, lüks evler de dahil olmak üzere çeşitli varlıkların sahipliğini gizlemek için paravan şirketler ağını nasıl kullandığını gösteriyor.

Pandora Belgeleri, Alexandre Cazes’in parasını bir dereceye kadar anonim olarak değiştirmenin bazı yollarını gösteriyor. (Kathy Gauthier/Facebook)

Cazes, tutuklandıktan bir hafta sonra 2017’de öldü. Yerli Trois-Rivières, Que.’nin gözaltındayken intihar ettiğine inanılıyor.

Fred Sharp

Sharp’ın Vancouver firması Corporate House, varlıklarını gizli tutmak ve açık denizde kullanmak isteyen zengin Kanadalılar için ilk yatırım kıyafeti olarak biliniyordu. Varlık yönetimi endüstrisindeki kaynaklar, 2016 yılında CBC’ye verdiği demeçte, vergilerini en aza indirmek için cennetleri söyledi.

Adalet Bakanlığı, bir pompala ve boşalt yatırım planının sözde ‘beyni’ olarak. (Sharp Art Pictures/YouTube)

Kanada Gelir Dairesi, hemen ardından onu ve birkaç yardımcısını denetlemeye başladı. Sharp ve ortakları olarak – en azından Kanada’da – henüz pek bir şey gelmedi. MKK’nın çabalarını engellemek için düzinelerce dava açtı. Ancak sınırın güneyinde Sharp’ın entrikaları FBI’ın dikkatini çekti ve o ve birkaç müşterisi Ağustos ayında menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlandı. Esas olarak firmasının offshore şirketlerin rutin yönetimini yaptığını gösteren yeni Pandora Belgeleri sızıntısında daha az göze çarpıyor. Sharp, CBC News ve Toronto Star’ın sorularına yanıt olarak yorum yapmadı.

CBC News, önümüzdeki haftalarda bu vakaların bazıları ve diğer Kanadalı isimler hakkında ayrıntılı bilgi verecek.

< h2>Küresel isimler

Kanada dışında, sızıntıda öne çıkan isimler arasında sekiz başkan ve üç mevcut başbakan yer alıyor. Bazıları zaten açık deniz varlıklarını ilan etmişti, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta gibi diğerleri için ise varlıkları daha önce bir sırdı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta 2018’de bir görüşmeciye ‘her halkın hizmetçinin mal varlığı alenen beyan edilmelidir.’ Ancak kendisi bir istisna gibi görünüyor.

Sızan kayıtlar, o ve annesinin Panama’daki gizli bir vakfın lehtarları olduğunu, diğer aile üyelerinin ise varlıkları 38 milyon dolardan fazla olan beş offshore şirketine sahip olduğunu gösteriyor. Kenyatta ve ailesi, ICIJ ortak gazetecilerinin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Dünyanın önde gelen diğer isimleri arasında: 

Çek Başbakanı Andrej Babis

Forbes dergisinin küresel milyarderler listesinde yer alan Babis, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığına son verme sözü vererek iktidara geldi. Pandora Belgeleri, kamu görevine girmeden önce Güney Fransa’daki Chateau Bigaud adlı genişleyen bir mülkü ve yakındaki diğer yedi mülkü satın almak için bir dizi paravan şirketi kullandığını ortaya koyuyor. Bir ICIJ medya ortağı tarafından elde edilen Çek devlet kayıtlarına göre, kanunen yapması gereken kamu açıklamalarında paravan şirketleri açıklamadı. Üç hafta içinde, bir Çek savcısı, alakasız bir davada kendisine dolandırıcılık suçlamasında bulunulup bulunulmayacağına karar verecek. Babis, ICIJ’nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Pop şarkıcısı Shakira 

Kolombiya doğumlu pop müzik sansasyonu, vergi sorunlarıyla zaten tanınıyor. Kendisini Bahamalar’da ikamet ettiğini ilan etmesine rağmen, İspanya’daki yetkililer aslında 2011’den 2014’e kadar Barselona’da yaşadığını, ancak vergi ödemediğini belirledi ve Temmuz ayında bir İspanyol sulh hakimi, 2019’da ortaya atılan suçlamalarla ilgili olarak yargılanmasının önünü açtı. .

Sızan dosyalar arasında İspanyol kimliğinin bir kopyası var.

Ürdün’ün Kral II. Abdullah, İngiliz Virgin Adaları da dahil olmak üzere vergi cennetlerinde kayıtlı birkaç offshore şirketle bağlantılı. (Getty Images aracılığıyla Tobias Schwarz/AFP)

Kral II. Abdullah

Ürdün hükümdarının İngiltere ve ABD’de gizlice 14 lüks eve sahip olduğu ortaya çıktı. 2003 ve 2017 yılları arasında vergi cennetlerine kayıtlı şirketler aracılığıyla satın alındı. Toplam değeri 134 milyon dolardan fazla. Kral adına ICIJ’ye yazan avukatlar, offshore şirketler aracılığıyla ev sahibi olmakla ilgili uygunsuz herhangi bir şeyi reddetti ve kralın Ürdün yasalarına göre vergi ödemek zorunda olmadığını söyledi. Ancak alımlar halka açık olsaydı, zamanlama birçok Ürdünlü’yü yabancılaştırabilirdi. Gayrimenkul anlaşmalarının çoğu, Arap Baharı protestolarının Ürdün monarşisine nesiller boyunca ilk ciddi tehdidi oluşturmasının ardından 2011’den bu yana gerçekleşti. Son zamanlarda, kraliyet ailesine karşı protestolar, kayırmacılık ve yolsuzluğun ülkeyi boğduğuna dair iddialar arasında yoğunlaştı.

(Dan Kitwood/Getty Images)

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

İngiltere’nin en uzun süredir görev yapan İşçi Partisi başbakanı ve eşi avukat Cherie Blair, Hukuk firması için 2017’de Londra’da 11 milyon dolarlık Victoria binası. Ama sıradan bir gayrimenkul işlemi değildi. Mülkü satın almak yerine, sahibi olduğu İngiliz Virgin Adaları şirketinin hisselerini Bahreyn’in sanayi ve turizm bakanının ailesinden satın aldılar. Blair ailesi bina yerine şirket hisselerini satın alarak, kendilerini 580.000 dolardan fazla emlak vergisi ödemek zorunda kalmaktan kurtaran yasal bir düzenlemeden yararlandı. Cherie Blair, İngiltere’nin Guardian gazetesinin sorularına verdiği yanıtta, kocasının işlemde yer almadığını ve “satıcının kendi amaçları için şirketi satmak istediğini” ve mülkü değil. Blair, kendisi ve kocasının mülkü satın aldıktan sonra, onu İngiltere merkezli bir holding şirketiyle birleştirmek için derhal adımlar attığını ve böylece İngiltere’de tamamen vergiye tabi olduğunu söyledi.

Ulusal hazineler COVID kaynaklı bir ekonomik yavaşlama ve keskin bir şekilde daha yüksek sağlık maliyetleri ile mücadele ederken, vergi makamlarının erişiminden uzakta, açık denizlere taşınan servet ülkeleri üzerindeki sonuçlar özellikle bu yıl yıkıcı oldu. bakım, koruyucu ekipman ve sosyal programlar.

Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, en az 14,3 trilyon ABD Doları’na eşdeğer bir açık denizde tutuluyor.

“Politikacılar vergi sistemini düzeltmeli ki herkes payına düşeni ödesin.”

-CBC/Radio-Canada’dan Frédéric Zalac, Paul Emile d’Entremont, Charles Rusnell, Alex Shprintsen, Terence McKenna, Jeff Yates, Nicholas De Rosa, Benoit Michaud, Jonathon Gatehouse ve Dexter McMillan’dan dosyalarla < /p>

Zach Dubinsky’yi Twitter’da takip edin @DubinskyZach

.